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CEO认罪,BitMEX 凋零始末:成也“KYC”,败也“KYC”

CEO认罪,BitMEX 凋零始末:成也“KYC”,败也“KYC”

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2020年,似乎是美国监管方与加密行业大和解的一年。2月23日,Bitfinex和Tether与纽约州检察院达成和解。3月20日,Coinbase与美国商品期货交易委员会(CFTC)达成和解,并支付650万美元的罚款。昨日,BitMEX前首席执行官Arthur Hayes在夏威夷向美国当局自首,以面对早前美国监管方对其的指控。而早在3月初,律师Pavel Pogodin就透露过Arthur Hayes将于4月6日向美国当局自首。此外,Arthur Hayes签署了相关文件,将以1000万美元保释金获释,Hayes将被允许在新加坡居住,并获准前往纽约,在新加坡和美国之间往来时保留美国护照。Hayes将放弃引渡,不持有枪支,并在24小时内报告与警察的任何接触。不仅是Arthur Hayes,BitMEX CTO Samuel Reed早在2020年十月就已被美方逮捕。BitMEX的前高管们为何落入如此境地?说到底还是合规的问题。1成也KYC,败也KYC2013年,还是个落魄职员的Arthur Hayes接触到了比特币,被花旗银行裁员后,他一心投入加密领域,在炒币的过程中,他看到了一个机会:比特币在不同交易所之间的价格差距很大,存在套利空间。比如,中国内地交易所的比特币价格比位于香港的Bitfinex多20%。住在香港的Arthur发现了财富密码,在Bitfinex上购买比特币,然后在中国内地的交易所进行售卖赚取价差。但根据中国法律,Arthur可以将其卖币的钱存入内地的银行账户,却无法将那些钱汇到香港。于是,他开始乘坐一小时的巴士到深圳的银行,取出所允许的最高提现额2万元,将现金带回香港。过程虽然繁琐,但完全合规,通过这种搬砖套利,Arthur积累了第一笔财富。赚快钱这种事,一旦开始就停不下来。Arthur决心打造高达100倍杠杆的加密衍生品平台。他找到了两个创业合伙人:Ben Delo,曾为摩根大通开发高频交易系统;Samuel Reed,来自美国的资深程序员。精通金融衍生品的Arthur担任首席执行官,熟悉高频交易系统的Ben Delo担任首席运营官,有着十几年程序开发经验的Samuel Reed担任首席技术官,三个人一同打造了现在全球知名的加密衍生品交易平台BitMEX。BitMEX定位为一个纯期货合约平台,撮合期货合约的买家和卖家,无论加密币走势如何,BitMEX都能保证自己赚钱。若是比特币,则平台收取0.05%的结算费用,而其他流动性较低的币种,平台则收取0.25%的结算费用,并且为了绕过银行系统,BitMEX上的所有交易都以比特币结算,不转换为任何法定货币。作为一家衍生品交易所,BitMEX之前只有期货合约。期货合约的结算也是用指数现金而不是用现货。但是期货的问题在于有到期日。每次到期
【得得周报】全球数字货币总市值较上周上涨约9.96% | 3.30-4.05

【得得周报】全球数字货币总市值较上周上涨约9.96% | 3.30-4.05

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据得得智库数据统计,截至2021年4月5日12:30,全球数字货币市场共有币种9111种。总市值共计$ 1,930,407,415,251(约为19304亿美元),本周数字货币总市值与上周相比增加了约1750亿美元,涨幅约为9.96%。本周得得指数『得得指数』(DDCI)是链得得推出的,综合全球Top50交易所和Top50币种的深度数据行情指数。目前分为综合指数、BTC指数和ETH指数,在一定时间内反应全球数字货币市场走势。截至4月5日12:30,得得综合指数为7565.85,与上周同一时间相比上涨约7.21%。全球主流数字货币市场上周整体上行据得得智库数据统计,截止2021年4月5日12:30,本周主流数字货币市场整体上行。其中,BTC价格从 55467.12 美元上涨至 58020.51 美元,涨幅约为4.60%;ETH价格从 1701.11 美元上涨至 2048.58 美元,涨幅约为20.42%;BCH ABC价格从 505.98 美元上涨至 582.12 美元,涨幅约为15.04%;LTC价格从 191.75 美元上涨至 203.87 美元,涨幅约为6.32%;DOT价格从 32.64 美元上涨至 43.04 美元,涨幅约为31.86%;本周TOP30数字货币市值整体较上周下降0.43%截止到本周一(4月5日)12:30,全球数字货币总市值共计$ 1,930,407,415,251(约为19304亿美元),本周数字货币总市值与上周相比增加了约1750亿美元,涨幅约为9.96%。其中TOP30数字货币的总市值为$ 1,726,742,772,554(约为17267亿美元),约占所有数字货币总市值的89.45%,相较上周下降0.43%。本周市值排名第一的是比特币,约为10834亿美元,总市值占比为56.13%,较上周下跌2.86%。其次是以太坊,本周市值约为2362亿美元,总市值占比为12.24%,较上周上涨1.0
【独家对话】Velo副董事长:收购Stellar运营主体花了上亿美元,还将继续“买买买”

【独家对话】Velo副董事长:收购Stellar运营主体花了上亿美元,还将继续“买买买”

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本月15日,全球跨境支付协议市场完成了有史以来最为重大的一笔并购交易。由泰国正大集团支持的区块链跨境金融项目Velo,正式宣布收购美国加密巨头Stellar的商业运营公司Interstellar。据称,这场蛇吞象的资本运作,谈判时间一年,Velo动用了上亿美元的收购资金。咂舌同时,这次收购案也将对当前全球跨境支付协议赛道的竞争格局,原本Ripple、Stellar主导的支付服务市场,产生重大改变与深远影响。为完整厘清本次收购事件的相关背景和内部细节,链得得App特此独家对话Velo Labs副董事长Tridbodi Arunanondchai(Beam),来揭开这场资本蛇吞象收购事件的第一手内情。(有关Velo背景延伸阅读,请点击链得得先前文章《泰国最大财团携项目Velo入场,跨境支付协议将接棒下一轮加密回报盛宴?》)链得得:双方什么时候开始实际进行的并购谈判?全球加密市值排名前20的Stellar为何看中了比自己市值体量小许多的Velo?Tridbodi Arunanondchai(Beam):从2020年的5月初,Velo团队开始与Stellar、Interstellar团队接触,就收购意向双方展开了为期一年时间的谈判。在所有收购意向者中,Stellar看中了Velo背靠泰国正大集团这一强大的商业资源和资金背景,旗下拥有众多行业领先的商业实体机构。Stellar在研究后认为,东南亚市场作为全球最大的银行服务待开发地带、以及良好的金融监管政策地区,拥有指数级增长的区块链服务潜力。围绕着正大集团和Velo在东南亚,乃至亚洲地区的深度业务场景部署,跨境支付金融服务将更快速的落地和拓展。链得得:本次资本收购Deal的总体方案怎样?涉及多少并
央行数币研究所所长穆长春:CBDC能保证通货主权与金融政策的独立性

央行数币研究所所长穆长春:CBDC能保证通货主权与金融政策的独立性

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下个月日本银行CBDC落地启动,也准备尝试数字元中的离线支付等功能。1穆长春:CBDC能保证通货主权与金融政策的独立性3月25日举行的2021国际清算银行(BIS)创新峰会,中国人民银行数字货币研究所所长穆长春参与本次会议,强调了中国CBDC的重要性。在此次会议中,还包括美联储主席鲍威尔、德国央行行长魏德曼、欧洲央行行长拉加德、现英国央行行长贝利和前英国央行行长卡尼在内,全球诸多央行要员都出席会议并发表讲话。研究中央银行数字货币(CBDC)是本次会议的核心议题。穆所长在峰会中表示,为了对零售支付系统提供另一种备份或候补,央行必须加快步伐,提供数字货币服务。他补充说,支付宝和微信支付这两家巨头已经成为中国个人支付中的极其重要的金融基础设施。但如果两家企业有什么问题,必将会影响中国金融稳定性,所以他强调必须将央行数字货币作为后备力量以维持金融稳定性。同时他表示,发行央行数字货币的首要原因,是保证通货主权与金融政策的独立性。穆长春向各央行负责人介绍中国银行CBDC项目时表示,中国的中央银行数字货币是法定货币,即使没有现有的银行帐户,只要拥有手机号码,就可以创建个人电子钱包,即使在没有银行实体店铺的地区,也可以享受各种金融服务。2欧美既得利益者们如何破局?但是相比于新兴国家的热火朝天,欧美各国如美元体系的最高发言人之一,现任美联储主席鲍威尔对央行数字货币的态度并不热衷。他在国际清算银行(BIS)会议中表示:对央行数字货币我们不必操之过急,美联储也不需要成为第一个推出数字货币的央行。主要原因是这些发达国家以及建立的既定金融体系
【链得得独家】对话加密艺术家Kryptonization:NFT是艺术界变革机遇,但我已不在乎艺术了

【链得得独家】对话加密艺术家Kryptonization:NFT是艺术界变革机遇,但我已不在乎艺术了

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2021年加密货币市场第一个风口毫无疑问是NFT。根据Coingecko的统计,在二月,加密市场对NFT的兴趣正急剧上升,总交易额达到3.42亿美元,总市值超过了100亿美元。NFT的热度被点燃最初是从一系列加密艺术品被高价卖出之后开始的,推特CEO Jack Dorsey试图卖掉自己的第一条推特之后被推到了市场关注的顶峰,甚至一度火出圈外。3月11日,数字艺术家Beeple(真名Mike Winkelmann)以6934万美元的价格在英国著名拍卖平台佳士得上卖出了其耗时14年创作的作品《Everydays: The First 5000 Days》。他从2007年开始每天作图一张,最终把5000张图片拼接成一个316MB的JPG文件,并将其作为NFT出售。据佳士得表示,这是该拍卖平台第一次出售NFT艺术品,这一成交价格也成为了在世艺术家拍卖作品的第三高。NFT对艺术家到底意味着什么?加密艺术算得上是一种艺术吗?对于传统艺术界,NFT是新的发展方向吗?链得得App与加密艺术家Kryptonization聊了聊这些问题。1互联网时代的艺术形式Kryptonization是一位在OpenSea出售自己作品的加密艺术家,拥有宾夕法尼亚大学设计学硕士学位,目前在东京艺术大学攻读博士。他从2020年12月开始在OpenSea出售自己的作品。他的作品在加密市场上虽然不如Beeple、Pak和Hackatao那么火热,但也吸引了一些粉丝购买。对于Kryptonization来说,NFT既是现代艺术领域一个优秀的尝试,但也并没有媒体形容的那么美妙:大多数加密艺术品的成交价远远超过了其实际价值,与它们相比,NFT交易本身更像是一件艺术品。在Kryptonization看来,加密艺术的最大价值是让那些以往不被认为是艺术品的作品真正拥有了艺术品的属性。加密艺术最大的特征之一就是不拘泥于形式和规则:它更加紧密的依附于载体,既可以是动图G
内蒙古清退“加密矿场”解读:揭开“数据中心”伪装,矿业空间何在?

内蒙古清退“加密矿场”解读:揭开“数据中心”伪装,矿业空间何在?

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2月底,内蒙古发改委就《关于确保完成十四五能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》(以下简称征求意见稿)征求意见,措施提出,全面清理关停虚拟货币挖矿项目,2021 年 4 月底前全部退出。十四五期间,合理有序控制数据中心建设规模,严禁新建虚拟货币挖矿项目。该征求意见稿是内蒙古自治区因2019年度能耗双控目标任务未完成而提出的。2月2日,国家发改委会同有关部门对各省(区、市)2019年度能源消费总量和强度双控措施落实和目标完成情况进行了考核,并在通报中对考核结果为未完成等级的内蒙古自治区予以通报批评。征求意见稿中也明确指出,目标是确保完成自治区十四五能耗双控目标任务。这份征求意见稿中对于虚拟货币挖矿项目的态度非常严厉,除了提出将合理有序控制数据中心建设规模,严禁新建虚拟货币挖矿项目外,还计划全面清理关停虚拟货币挖矿项目,并在2021年4月底前全部退出。值得注意的是,征求意见稿将虚拟货币挖矿归类为落后和过剩产能,与《国家产业政策指导目录》(2019版)淘汰类并列。其他落后和过剩产能还包括焦炭(兰炭)、电石、聚氯乙烯(PVC)、合成氨(尿素)、甲醇、乙二醇等。虚拟货币挖矿被归类为落后产能并非第一次,新疆、内蒙古等地都曾出台政策限制或禁止在当地开展挖矿业务。1为什么挖矿是落后产能?虚拟货币挖矿业务在上述省份受到限制的主要原因是,矿场的收入并不透明,对本地产值增长并无较大的推动。以内蒙古自治区为例,征求意见稿中明确了能耗双控目标:2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%,能耗增量控制在500万吨标准煤左右,能耗总量增速
四种主流 Rollup 方案及热门 DeFi Layer2 进展盘点

四种主流 Rollup 方案及热门 DeFi Layer2 进展盘点

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Layer2 是 2021 年加密社区具有发展趋势的明确方向之一,而热门 DeFi 选择哪些 Layer2 技术进行扩展,是被行业密切关注的。本文对以太坊上 Layer2 的最新进展做了梳理,对热门 DeFi 的扩容进展也做了整理,以让读者对目前的 Layer2 进展有个相对准确的理解。尽管近日来美债长期利率的上涨引发了市场担忧,给加密货币市场也遮上了一层阴影,以太坊价格从 2000 多美元回调至 1500 美元以下,不过在以太坊上的交易仍然费用仍然居高不下。如下图所示,来自于 Etherscan 的数据显示,当前正常速度下,一笔 ERC20 代币转账,需要花费 9 美元左右,相当于一份肯德基全家桶。而在 Uniswap 上进行一笔交易,则需要花费 27 美元左右,可以买四个十寸的苏丹王榴莲披萨了。1Rollup是扩容重点在 DeFiPrime 最近一篇文章中,汇总了以太坊扩容的多种选择。尽管 Layer2 方案上的扩展,除了 Rollup 之外,仍然有诸多其他选择,比如 Plasma、状态通道、Sidechain、Commit-chain 等,但去年 V 神定调的 Rollup 为主的扩容方向,看起来会是中期内更为现实的选择。流行的头部 DeFi 项目和协议,如何应对用户增长和以太坊现有局限的矛盾,如何选择 Layer2 方案,以及如果有可能,我们这些 DeFi 用户现阶段如何使用,这是接下来我们要关注的方向。文章难免有挂一漏万之处,仅供抛砖引玉,还请读者多多指教补充。2常见的四种Rollup方案Optimistic RollupOptimism 实现了 ORU (Optimistic Rollup) 的方案,吸引了来自 Uniswap、Compound 的目光,更是在主网预启动之后,得到了合成资产交易平台 Synthetix 的深度参与。Optimism 最近也宣布,将于 3 月份上线主网。Optimism 的方案是创建 OVM,等同于以太坊上的 EVM 运行环境,dApp 的开发者团队,可以很顺利的将 L1 的合约迁移到 Layer2 之上。预计 Optimism 的方案可以将 TPS 提升至 2 万以上。除 Synthetix 外,Uniswap 也有计划使用 Optimism 的方案扩容,当前有了基于 Optimism 网络的游戏版 Demo -- Unipig,Compound 也有望采用 Optimism 的方案。从目前进度看来, Optimism 应该会比 Zk Sync 更早上线主网。对于 Optimism 架构感兴趣的读者,可以参考下图,来自 https://community.optimism.io/docsZK Rollups多个项目实现了 ZRU (ZK Rollups)的架构思路,包括 zkSync、Loopring 等。其中最值得关注的,是来自 Matter Labs 的 ZkSync,主网已经上线,不过尚未提供通用的解决方案。去年 10 月 10 日,Matter Labs 和主打稳定兑换的 DeFi 协议 Curve 合作,上线了 zkSync L2 智能合约测试网,名为 Zinc Alef。Demo 地址为: https://zksync.curve.fi该测试网支持 Zinc 编程语言,借助于 Zinc VM 运行智能合约,在该网络上部署的智能合约,是可以互操作的。不过,现有的合约想要编译为支持 Zinc VM 的版本,仍需要多花一些功夫,毕竟按照项目方当时的介绍,Zinc 编程语言并非图灵完备语言,仍有一些限制。Matter Labs 称会继续完善 Zinc 成为图灵完备语言。据整理,除了Curve 之外,StablePay、GitCoin 也计划采用 Matter Labs 的 zkSync 方案作为扩容选择。SushiSwap 在一月份发布的 2021 计划中,也提到会将 zk Rollups 作为最终的 L2 扩容方案。Balancer 协议也提到,内部唯一的 Layer2 研究扩展选择为 zk Rollups,不过目前尚未见到更多 Balancer Layer2 的相关信息。路印协议 (Loopring) 已经在主网上线了一年多,主要集中在交易领域 (AMM、订单簿式 DEX。另外火爆一时的 ZkSwap 凭借空投代币等上线营销的动作,也引来了不少关注。Arbitrum另一个值得一提的是 Offchain Labs 所创建的 Arbitrum 方案,所用的实现方式,是类似 Optimism 的 ORU 实现方式,目前仍在测试阶段。项目方提供了若干 Demo,示范运行在 Arbitrum 之上的 DeFi 是如何运行的。据项目方介绍,在 Arbitrum 上开发并参与该 DeFi Demo 的团队有 Bancor、Bounce、Burgerswap、Hop、MCDEX (首个迁移到 Arbitrum 上的项目)和 Swapr。此外,团队也 Fork 了 Uniswap(称为 Arbiswap)、Balancer 等热门项目供演示。下文会介绍部分项目 Demo 的操作。StarkExStarkEx 的工作方式与 zk Rollup 有些类似,不过基于 Validium 的系统架构下,数据的验证是放在了链下处理,相比之下处理能力有所提升,不过这牺牲了部分安全性。个人认为,也可以不严格的将 StarkEx 列在 Zk-Rollup 类型之下。本周去中心化合约
【大文观链】“治理民主”波卡VS以太坊:EIP1559生死难料,以太坊民主危局

【大文观链】“治理民主”波卡VS以太坊:EIP1559生死难料,以太坊民主危局

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1739年,苏格兰哲学家休谟(David Hume)写道,公民政府的起源,是因为人们无法从根本上救治自己或他人的灵魂之狭隘,(这种狭隘)导致人们舍远图近 。休谟相信,政府机构比如政治代表和议会辩论,有助于缓和我们冲动、自私的欲望,促进社会的长期利益和福祉。同样,完善的民主制度也无疑会促进区块链系统的长期发展。区块链治理方式的演化与人类社会民主制度的发展具有高度的相似性。那么从链下到链上,什么样的治理方式是更加民主的?1比特币和希腊式民主作为一个极客实践项目,比特币脱胎于一个匿名的密码学主题极客邮件列表。现在我们知道,这个被称为密码朋克的小团体内包括了詹姆斯A唐纳德(James A. Donald)、雷迪林格(Ray Dillinger)等一系列负有盛名的密码学科学家。作为一个小圈子讨论的产物,比特币一直保持着链下治理的模式:使用者在链下的邮件列表或论坛中讨论比特币的改进方向,并最终将改进补丁应用到比特币网络当中。比特币采用的链下治理方式是BIP(Bitcoin Improvement Proposals,比特币改进提案)。任何人都可以提交一份针对比特币的改进提案,并在社区中进行讨论。如果一份提案被大多数社区成员接受,改进代码就会被部署到所有矿机上。但这种方式总会导致各种各样的分歧,最糟糕的结果就是导致硬分叉:比特币现金、比特币黄金、比特币SV等就是线下讨论中的分歧无法调和的产物。这种分叉严重影响了比特币社区的发展,并为后来者敲响了警钟。作为第二代区块链网络的代表,以太坊同样采用了类似的治理方式,社区参与者通过提交EIP对以太坊进行治理或升级。在比特币和以太坊社区经历过数次分裂之后,如何在避免社区分裂的同时对区块链系统进行高效的治理成为了考验后来者的关键问题,链上治理也逐渐成为了新兴公链进行治理的主流方式。简单来说,链上治理是一个自动化的机制,社区用户通过投票对升级草案进行选择,结果会自动应用到协议当中去。这种形式一方面极大的提高了治理效率,另一方面又能够极大程度上避免社区频繁发生分叉。脱胎于这种治理模式,去中心化自治组织出现了。一般来说,DAO的治理模
欧美日媒体劝大家冷静:狂赚25亿美元引发数字货币投资过热,马斯克是个傻子

欧美日媒体劝大家冷静:狂赚25亿美元引发数字货币投资过热,马斯克是个傻子

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金融时报14日发表评论,分析了特斯拉CEO近日在推特上的各种愚蠢的行为。1月,马斯克为回收海上二氧化碳的新技术投资1亿美元的壮举之后,就一直不正常。众所周知的可能是马斯克那张狗狗币的代言图,他一直以调侃的语气为比特币等数字货币代言,本次更是宣布预计批准比特币购买特斯拉。本月8日,特斯拉像美国证券交易委员会提交的资料显示,公司已经投资购买数字货币领域的比特币15亿美元。虽然15亿美元站特斯拉总值不到1%,也不到特斯拉当时现金余额的10%。1比特币大户的连番轰炸15亿美元购买比特币,与MicroStrategy的迈克尔J塞勒 (Michael J. Saylor)相比是小巫见大巫,跟其他比特币大户来说更是九牛一毛。我们来看看2月8日,同时向SEC提交公司财务报告的MicroStrategy。资料显示,2020年8月开始,塞勒就已经以2亿5000万美元购买了2万5000枚比特币。而根据他提交给SEC的资料显示,塞勒平均以16000美元的价格疯狂购买了11亿2500万美元的比特币。如果塞勒一直持有这7万枚比特币,按照比特币涨幅近314%的数字计算,这笔11.25亿美元的投资,从他购买的所有比特币已经增值到36.7亿美元,净赚了25.45亿美元。数据公开之后,2月17日MicroStrategy宣布计划发行6亿美元的可转换债券来购买比特币。作为21世纪神级创业者马斯克和塞勒等的站台,再加上特斯拉作为最近10年备受媒体关注的新能源汽车巨头,备受吹捧的MicroStrategy,连着几条消息的轰炸,以比特币为代表的主流数字货币开始腾飞,根据得得数据监控显示截止发稿时,比特币一度突破5万8美金一枚,并且以每天约20%的涨跌幅出现急剧波动的现象。2风险规避和惨招非议的权衡,马斯克选择赌人性不过,金融时报表示,马斯克此举会为特斯拉引来自杀式品牌负面影响,其中最
加拿大批准比特币ETF,拉开数字货币交易新序幕

加拿大批准比特币ETF,拉开数字货币交易新序幕

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2月12日,加拿大资产管理公司Purpose Investment宣布,加拿大监管机构已批准发行全球首个加密资产(虚拟货币)比特币交易所交易基金(ETF)。消息一出,比特币时价短时突破50000美元大关。中国农历新年,对于数字货币来说一直是好消息不断。首先就是开年红的Apple Wallet支持比特币支付。2月14日,BitPay宣布其万事达预付卡用户现在可以连接到Apple Wallet,用Apple Pay支付商品和服务,支持加密功能的主要支付公司仍在继续推出加密支付服务。Apple Pay目前拥有3.8亿用户,而Bitpay目前支持BTC、ETH、BCH和多种稳定币进行支付。Bitpay还在寻求更多或作伙伴,比如Google Pay和Samsung Pay的加入。消息一出,比特币突破51000美元大关。1加拿大终于批准,Gemini曲线成功加拿大资产管理公司Purpose Investments 12日透露,加拿大监管机构已批准发行全球首个加密资产(虚拟货币)比特币交易所交易基金(ETF)。声明表示,安大略省证券委员会(Ontario Securities Commission)批准资产管理公司Purpose Investments Inc.在多伦多证券交易所推出Purpose比特币指数股票型基金(Purpose Bitcoin ETF)。加拿大的Cidel Trust Company已被指定为该基金的托管人,Gemini 信托公司(Gemini Trust company)将是该ETF持有的比特币的次级托